Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión de 16 de julio de 2005 se ha acordado Convocar La Junta General Extraordinaria de la Sociedad para el próximo día 17 de agosto 2005 a las diez horas en primera convocatoria y el día 18 de agosto de 2005 a las diez horas en segunda convocatoria en las instalaciones del Hotel el cruce, Autovía de Andalucia, kilómetro 173, Manzanares con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación si procede de la modificación de los artículos 3, segundo párrafo; artículo 10, primer párrafo; artículo 11, apartado b; artículo 13, primer y tercer párrafo; artículo 18, completo; artículo 19, añadiendo a la palabra Presidente» de la junta que se certifica», artículo 20, completo; Artículo 21, completo; artículo 22, completo; artículo 27, primer párrafo; artículo 28, segundo párrafo. Procedimiento a hacer una nueva numeración y cancelando en su integridad los artículo 23, artículo 24, artículo 25 y artículo 26; dado que la numeración deja vacantes cuatro números se insta también la modificación de numeración pasando el artículo 27 y 28 con su nueva redacción propuesta a que sean los artículos 23 y 24 de los estatutos modificados. Y los artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 en su redacción actual, que no se modifica, pasan a ser los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de esta nueva redacción una vez se apruebe la misma. Segundo.-Ceses de Administradores dada la nueva redacción de los Estatutos, examen y aprobación en su caso, de su gestión y nombramiento y aceptación, en su caso, de nuevos Administradores. Tercero. -Nombramiento voluntario de Auditor de la Sociedad para el ejercicio 2005. Cuarto. -Ruegos y preguntas.

De conformidad a los estatutos y Legislación vigente los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social toda la documentación objeto de la Junta, y si así lo solicitan podrán obtener de forma gratuita e inmediata, fotocopias de los documentos e informes, los cuales serán remitidos si así se instan.

Manzanares, 28 de mayo de 2005. -El Secretario del Consejo de Administración, Javier Núñez-Barranco González-Elipe. -41. 409.