Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Azucarera Promociones Inmobiliarias, S. A.», se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Tudela, avda. Juan Antonio Fernández, n.º 40, edificio Codes, local, en primera convocatoria, a las 12 horas del día 12 de agosto de 2005, y en segunda convocatoria, para el supuesto de no existir quórum suficiente en la anterior, en el mismo lugar y a la misma hora del día 13 de agosto de 2005, con el fin de deliberar y resolver, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2003. Aplicación del resultado del ejercicio 2003. Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio del 2004. Aplicación del resultado del ejercicio 2004. Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Cambio de sistema de administración de la Sociedad. En su caso cese y nombramiento de Administradores y consiguiente modificación de los Estatutos sociales de la sociedad. Cuarto.-Cambio de domicilio social y correspondiente modificación de los Estatutos sociales. Quinto.-Otorgamiento de facultades. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a dichos efectos.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley, a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Igualmente se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe del Órgano de Administración sobre aquellas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Tudela, 20 de julio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración «Tudela en Construcción, S. A.», Gregorio Casanova Cubel.-41.679.