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Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Rotusan Luminosos, Sociedad Limitada, para la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar el día 1 de septiembre del 2005 a las diecisiete horas en el domicilio social sito en la C/ Dimas Madariaga n.º 13 de esta ciudad de Salamanca, bajo el siguiente:

Órdenes del día

Junta general ordinaria

Primero.-Aprobación o en su caso censura de las cuentas de la sociedad que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, referentes al ejercicio 2004.

Segundo.-Aplicación del resultado del mismo ejercicio. Tercero.-Censura o aprobación de la gestión social.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad la documentación que solicite.

Junta general extraordinaria

Primero.-Modificación del artículo 17 de los estatutos sociales, en concreto, la posibilidad de convocar a los socios a las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias por medio de Burofax con acuse de recibo o carta enviada notarialmente.

Segundo.-Disolver la sociedad, adoptando cuantos acuerdos complementarios sean precisos y, en concreto, procediéndose al cese de los actuales administradores y correspondiente nombramiento de liquidadores.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar la documentación que solicite.

Salamanca, 18 de julio de 2005.-Administrador, Andrés F. Sánchez Hernández.-40.663.