Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general de accionistas de «Hagsa, S. A.», que se celebrará en el Gran Hotel (C/ Joaquín Costa, 5, Zaragoza), el día 26 de agosto de 2005, a las 12 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, si procede, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas celebrada el día 27 de junio de 2005. Convalidación de su eficacia, y subsanación, en su caso, de cuantas omisiones de tipo formal y material impidan la ejecución de los acuerdos adoptados en la misma, así como su operatividad notarial y registral. Los acuerdos a convalidar versarán sobre los siguientes asuntos: -Aprobación de la gestión social desarrollada por el órgano de administración durante el ejercicio 2004. -Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2004. -Aplicación del resultado del ejercicio 2004. -Aprobación de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado del ejercicio 2004 del «Grupo Hagsa, S. A.». -Ratificación de nombramiento de Consejero por cooptación.

Segundo.-Modificación de los artículos 6.º y 7.º de los Estatutos sociales, en relación con el régimen de restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones. Dejación sin efecto del acuerdo adoptado sobre este punto por la junta general de accionistas celebrada el día 27 de junio de 2005. Tercero.-Modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales: Traslado del domicilio social. Cuarto.-Modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales en relación con el número máximo de miembros que integrarán el Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad. Séptimo.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado, las cuentas anuales consolidadas, el informe de gestión consolidado, y los respectivos informes de los auditores de cuentas de las cuentas anuales y de las cuentas anuales consolidadas, pueden ser examinados en el domicilio social o remitidos gratuitamente a todos los accionistas, previa la oportuna solicitud dirigida al domicilio social. Del mismo modo se informa a los señores accionistas que pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se proponen y el informe sobre las mismas o que, si lo desean, pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 25 de julio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Alejandro Balet.-42.242.