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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Suances (Cantabria), carretera Faro-Tagle (Sogerra), en única convocatoria, el día 25 de agosto de 2005, a las veinte horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de domicilio social. Segundo.-Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2005. Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Suances, 14 de julio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Roberto Mazón Ceballos.-41.101.