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Junta General Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la entidad Unidad Editorial, S. A., ha acordado en su reunión de 27 de julio de 2005, convocar en su domicilio social, sito en Madrid calle Pradillo 42, a las 09.00 horas del próximo 15 de septiembre de 2005, en primera convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Reelección, cese y/o nombramiento, en su caso, de consejeros. Acuerdos complementarios. Segundo.-Reparto de dividendos con cargo a parte de las reservas voluntarias y con cargo a la prima de emisión. Tercero.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados e inscripción en el Registro Mercantil.

Igualmente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo requiere la presencia de Notario para que levante acta notarial de la Junta.

Madrid, 27 de julio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Enrique Sánchez Abia.-42.418.