Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Ulises, 87, de Madrid, el día 26 de agosto de 2005, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 27 de agosto de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1 de julio de 2004 y cerrado al 30 de junio de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único de la Sociedad durante el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2005. Cuarto.-Ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria celebrada el 13 de marzo de 2002, relativos a las 331 acciones, las números 64.828 al 65.158, ambos inclusive, que no fueron canjeadas en los plazos establecidos en la citada Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas y, en consecuencia, si procediere, venta de dichas acciones o compra por la Sociedad de los mencionados títulos y amortización de los mismos. Quinto.-Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid a, 27 de julio de 2005.-El Administrador único, don Kurt Alois Hegerich.-42.079.