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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Presidente del Consejo convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, en primera convocatoria, el día 19 de agosto de 2.005 a las 12:00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar la gestión social, las cuentas anuales, es decir, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, así como la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002. Segundo.-Aprobar la gestión social, las cuentas anuales, es decir, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, así como la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003. Tercero.-Aprobar la gestión social, las cuentas anuales, es decir, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, así como la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace constar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Madrid, a 1 de agosto de 2005.-El Presidente del Consejo. Firmado, José Domingo Serrano Sánchez.-42.838.