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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad Nuevo Hogar, S. A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la sede social de la misma, sita en Sevilla, avenida Fernández Murube, número 12, el día 30 de agosto de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 31 de agosto de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance de situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y modelo de documento de información sobre acciones propias del ejercicio comprendido entre el 1 de marzo de 2004 y 28 de febrero de 2005. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Aprobación o censura de la gestión social. Cuarto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2005-2006. Quinto.-Renovación del Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, del informe de auditoría, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 19 de julio de 2005.-El Secretario de Consejo de Administración, Marcos Alfonso Prieto Girón.-41.441.