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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El administrador solidario de la sociedad Construcciones Odeón, Sociedad Anónima, doña Mercé Gordiola Cortils, convoca a sus socios a la Junta General que tendrá lugar en el despacho Garrigues Abogados, sito en avenida Diagonal 654, Edificio B, 1.ª planta (Barcelona), el día 24 de agosto de 2005, a las diecinueve horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar asimismo en el despacho Garrigues Abogados, sito en avenida Diagonal 654, Edificio B, 1.ª planta (Barcelona) el día 25 de agosto de las diecinueve horas. El orden del día de los asuntos a tratar en la junta será el siguiente Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado obtenido en el mismo ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación o censura de la gestión social de los Administradores. Cuarto.-Modificación del órgano de administración de la compañía y consecuente modificación de los artículos 7 y 9 de los Estatutos. Nombramiento de administrador único. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Los socios pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta general.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y, en su caso, del informe de las mismas, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 29 de julio de 2005.-Mercé Gordiola Cortils, Administradora.-42.655.