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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por medio de la presente, en observancia de los requerimientos publicitarios que se deducen de los artículos 97, 100 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, y 126 del Reglamento del Registro Mercantil, y en cumplimiento del acuerdo adoptado en la Junta de accionistas de la Compañía celebrada el día 21 de junio de 2005, viene este órgano de Administración, conforme a la prevención recogida en el artículo 100.1 de la referida Ley de Sociedades Anónimas, a convocar a los accionistas de la sociedad Editorial Nueva Alcarria, Sociedad Anónima para reunirse, en Junta General Extraordinaria en el domicilio social de la compañía, sito en Guadalajara, calle Francisco Aritio, número 76 bis, a las doce horas del día 30 de agosto de 2005, en primera convocatoria, o a las doce horas del día siguiente, 31 de agosto, en segundo llamamiento.

Orden del día

Primero.-Aplicación de las reservas voluntarias existentes (45.407,22 euros) y reducción del capital social en la cuantía de 418.083,65 euros, por disminución del valor nominal de las acciones y con el fin reestablecer el equilibrio patrimonial descompensado por consecuencia de las pérdidas existentes a 31 de diciembre de 2004. Modificación del correspondiente artículo estatutario. Segundo.-Articulación y concesión, en su caso, de financiación (préstamo) a la Compañía por parte del socio Grupo Rayet, Sociedad Anónima, tendente a constituirse en garante de la liquidez societaria. Tercero.-Ampliación del capital social hasta alcanzar éste la cuantía de 601.120,25 euros, por aumento del valor nominal de las acciones. Modificación del correspondiente artículo estatutario. Cuarto.-Delegación de la concreción material del aumento de capital en el Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura del Acta de la sesión y aprobación, en su caso, de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos, informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del Orden del Día que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Guadalajara, 25 de julio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Pedro Villaverde Martínez.-42.666.