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Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 26 de julio de 2005, con intervención del Letrado Asesor, se convocan las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, para su celebración en la sede de la Fundación «Ramón Areces», calle Vitruvio, número 5, de Madrid, a las once horas treinta minutos del día 28 de Agosto, celebrándose las Asambleas una a continuación de la otra, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos que componen el orden del día:

Junta General Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, así como de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 2004/05, debidamente auditadas. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Formación, lectura y aprobación del acta, si procede.

Junta General Extraordinaria

Primero.-Propuesta de ampliación de capital en la cuantía, plazo y forma que la propia Asamblea determine, así como la dotación, en su caso, de la reserva legal correspondiente. Segundo.-Ratificación de las transmisiones efectuadas de las acciones en cartera. Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y ratificación de las que se hubieran llevado a cabo durante los últimos doce meses, con arreglo a lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones complementarias. Cuarto.-Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en la sesión celebrada los días 18 y 23 de Abril de 2005 en relación con el propósito de transmisión de acciones de un socio. Quinto.-Propuesta del Consejo de Administración sobre la petición de un socio, entidad jurídica, en orden a la reforma de los estatutos de la misma, para ampliar la autorización sobre transmisión de acciones, dada en su día por la Junta General. Sexto.-Propuesta de modificación de los artículos 17 y 18 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Propuesta de aplicación de reservas. Octavo.-Nombramiento de Auditores. Noveno.-Delegación de facultades. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Formación, lectura y aprobación del acta, si procede.

Los señores accionistas, a partir de la convocatoria de las Juntas Generales, quedan enterados de que en la Secretaría de la Sociedad pueden obtener cuanta información precisen sobre los asuntos sometidos a aprobación en las mismas, incluido el Informe de los Auditores de Cuentas, así como a la entrega o envío de dichos documentos en las condiciones previstas en los artículos 144 y 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 29 de julio de 2005.-El Consejero-Secretario: D. Juan Manuel de Mingo Contreras.-43.289.