Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria a Junta General

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 24 de agosto de 2005, a las nueve horas, en primera convocatoria y el día 25 de agosto, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la calle Calabria, 165, 6.º-3.ª, de Barcelona.

Orden del día

Primero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuantas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Transformación de Sociedad Anónima a Sociedad de Responsabilidad Limitada. Cuarto.-Cambio de domicilio social de la Compañía. Quinto.-Cambio de denominación social de la Compañía. Como consecuencia de los puntos tercero, cuarto y quinto del orden del día, aprobación de los estatutos sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se comunica a todos los accionistas el derecho que le corresponde, de forma inmediata y gratuita, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación y, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 29 de julio de 2005.-El Administrador Único, Antonio Duran Aragonés.-43.361.