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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdos del Consejo de Administración de la Sociedad, de sus sesiones celebradas los días 5 y 28 de julio de 2005, y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de la compañía que se celebrará en el Hotel Helmántico, Villares de la Reina (Salamanca), el próximo día 25 de agosto de 2005 a las veinte horas en primera convocatoria y el día siguiente 26 de agosto de 2005 a la misma hora y lugar en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso del Presupuesto General de la Sociedad para el ejercicio 2005-2006. Segundo.-Estudio y aprobación en su caso de la propuesta del Consejo de Administración de la sociedad consistente en la ampliación del capital social mediante la emisión de 51.554 nuevas acciones de un valor nominal de 60,10 euros cada una de ellas, bajo las modalidades de aumento por aportaciones dinerarias y por compensación de créditos, delegando de conformidad con el artículo 153.a) de la Ley de Sociedades Anónimas, en el Consejo de Administración, la facultad de señalar la fecha en que tal acuerdo deba llevarse a efecto, cuyo plazo para el ejercicio de esta facultad delegada no podrá exceder de un año, así como el resto de las condiciones de la ampliación que no sean aprobadas por la Junta. Tercero.-Cese y nombramiento de administradores. Cuarto.-Aprobación del Acta de la Reunión. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas titulares de al menos seis acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación en el Libro Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Con este fin se solicitará y obtendrá de la sociedad la correspondiente tarjeta de asistencia, desde la publicación de esta convocatoria hasta la celebración de la Junta. Los titulares de acciones en número inferior al mínimo exigido podrán agruparse hasta alcanzar dicha cifra.

Desde la publicación de esta convocatoria, los Srs. accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la consideración y aprobación de la Junta, especialmente el proyecto de ampliación de capital a que se refiere el punto segundo del orden del día, así como solicitar que le sean remitidos de forma inmediata y gratuita.

Villares de la Reina, 29 de julio de 2005.-Fdo.: Don Ángel Mazas Acosta. Presidente y Consejero Delegado.-43.308.