Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del órgano de administración de fecha 24 de junio de 2005, se convoca a los socios a la Junta general extraordinaria que se celebrará el lunes 22 de agosto de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en la C/ Ana Mariscal, s/n, Ciudad de la Imagen, Pozuelo de Alarcón, Madrid, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación estatutaria: Cambio de la forma del órgano de administración, nombramiento de Administrador único. Cese y nombramiento de Consejeros en el supuesto de no aprobación de la modificación estatutaria propuesta. Segundo.-Nombramiento de Auditor para sujeción a auditoría voluntaria. Tercero.-Informe y adopción de acuerdos sobre la situación de la sociedad.

De acuerdo con lo previsto en los artículos112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe elaborado por los Administradores, así como los demás documentos relativos al orden del día, pudiendo solicitar su envío gratuito al domicilio del accionista.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 3 de agosto de 2005.-El Consejero, José María Sayago Lozano.-43.566.