Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria

Se convoca a todos los accionistas de la Compañía Mercantil Alcalá Super, Sociedad Anónima, para la celebración de Junta general ordinaria a celebrar en la sede social de la Sociedad, sita en la calle Alcalá, n.º 223, de Madrid, el próximo día 1 de septiembre de 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria, y, si fuere necesario, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2004, Memoria, Balance e Informe de Gestión formulado por el Administrador único. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Administrador único. Tercero.-Resolver sobre la aplicación del resultado. Cuarto.-Delegación o apoderamiento que proceda sobre la protocolización del acta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 242 de la Ley de Sociedades Anónimas la documentación e información previstas en dichos preceptos.

Madrid, 4 de julio de 2005.-Administrador único, Basilio Leralta Leralta.-42.151.