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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Entidad «Ditra Cantabria, S. A.» a la Junta general extraordinaria que se celebrará a las 12.00 horas del día 30 de agosto del año 2005, en el domicilio social de la 1.ª Trav. de Avda. Candina, n.º 4, de Santander, en primera convocatoria, y el día 31 de agosto, en el mismo lugar a las 13.00 horas, para el caso de que por no concurrir el número de accionistas suficientes hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores Solidarios. Cuarto.-Modificación y ampliación, si procede, del objeto social y modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales. Redacción actual del artículo 2: «Constituye el objeto de la sociedad: El suministro, instalación, reparación, mantenimiento y asistencia técnica y comercialización de productos, sistemas o servicios de ingeniería y afines en el campo, preferentemente, de las aplicaciones de la electricidad, electrónica y automáticas a los procesos de regulación y control.». Nueva redacción que se propone del artículo 2: «Constituye el objeto de la sociedad: a) El suministro, instalación, reparación, mantenimiento y asistencia técnica y comercialización de productos, sistemas o servicios de ingeniería y afines en el campo, preferentemente, de las aplicaciones de la electricidad, electrónica y automáticas a los precios de regulación y control. b) Instalaciones eléctricas, alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos, centrales de produccion de energía, líneas eléctricas de transporte, subestaciones, centros de transformación y distribución de alta tensión, distribución de baja tensión, telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas, instalaciones electrónicas, instalaciones eléctricas sin calificación específica. c) Servicios de mantenimiento y reparación de: Equipos e instalaciones eléctricas y electrónicas. Equipos e instalaciones de seguridad y contra incendios. d) Servicio de conservación y mantenimiento de carreteras, pistas, autopistas, autovías, calzadas y vías férreas. Si disposiciones legales exigieran para el ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional, autorización administrativa o inscripción en Registros Públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente dicha titularidad profesional y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.». Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta. Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de Accionistas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta General estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, c/ 1.ª Trav. de Avda. Candina n.º 4, las Cuentas Anuales, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los Administradores relativos a los puntos que se someten a su aprobación de acuerdo con el presente Orden del Día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los socios que lo soliciten.

Santander (Cantabria), 26 de julio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Pablo de la Riva Rodríguez.-42.208.