Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria de accionistas

El Administrador único, en uso de sus facultades, convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio, sito en Arturo Soria, 168, 1.º C, de Madrid, el día 15 de septiembre de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Administrador único. Tercero.-Aprobación y, en su caso, aplicación de los resultados del ejercicio. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores a tal a fin.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas y de los informes preceptivos.

Madrid, 21 de julio de 2005.-El Administrador único, Manuel Quirós Reche.-42.287.