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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General que se celebrará con carácter extraordinario el día 9 de septiembre de 2005, a las 13 horas 30 minutos, en primera convocatoria o a la misma hora del día siguiente en su caso, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Barcelona, Plaza Urquinaona, 6, 5.ª planta, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance a 31 de marzo de 2005 que ha servido de base para el Proyecto de Fusión. Segundo.-Fusión por absorción de la Sociedad «Barcelona Aseguradora, S.A. de Seguros».

De acuerdo con lo establecido en el artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que el Proyecto de fusión con la Sociedad «Barcelona Aseguradora, S.A. de Seguros» ha sido depositado en el Registro Mercantil de Barcelona.

Se hace constar también que «Aresa, Seguros Generales, S.A.» es propietaria de todas las acciones de «Barcelona Aseguradora, S.A. de Seguros» y que, por consiguiente, en el proyecto de fusión no figura ningún tipo de canje de acciones ni compensación complementaria; que la fusión se aprobará bajo condición suspensiva de que sea autorizada por el Ministerio de Economía y Hacienda; que no se prevé conceder derechos especiales a favor de ninguna persona; que se prevé la integración de todo el patrimonio de «Barcelona Aseguradora, S.A. de Seguros» en «Aresa, Seguros Generales, S.A.», sin proceso de liquidación; que en el proyecto de fusión no han intervenido expertos independientes, en virtud de lo establecido en el número 2 del artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas y que todas las operaciones de «Barcelona Aseguradora, S.A. de Seguros» se entenderán integradas en el Balance de «Aresa, Seguros Generales, S.A.» a partir del día 10 de septiembre de 2005. De conformidad con los artículos 102, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se pone a disposición de los señores accionistas, de forma inmediata y gratuita, la documentación e informes relativos a los asuntos a tratar en esta reunión, así como, en su caso, el Informe de gestión y el Informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 3 de agosto de 2004.-El Secretario, Pedro Estañol Rabinad.-43.864.