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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Boadilla del Monte (Madrid), Avenida Cantabria s/n, Ciudad Grupo Santander, a las trece horas del día 12 de septiembre de 2005, en primera convocatoria, o el día 13 de septiembre de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese, nombramiento, sustitución o reelección de Auditores y/o Administradores. Segundo.-Sustitución de la Entidad Depositaria de los activos de la sociedad. Modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Tercero.-Sustitución de la Sociedad Gestora de los activos de la sociedad. Cuarto.-Cambio de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Quinto.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de los administradores sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, a 26 de julio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Salvador Durban Raventos.-43.260.