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Anuncio de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 9 de junio de 2005, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Bancofar, Sociedad Anónima a la Junta general que se celebrará con el carácter de extraordinaria, en Madrid, paseo de la Castellana, 189 -Torre Caja Madrid- salón de actos, a las 12:00 horas del próximo día 14 de septiembre de 2005, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que, no obstante, queda fijada por medio de este anuncio, en los mismos lugar y hora, el día 15 de septiembre de 2005, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento de capital social por importe hasta treinta millones cuatrocientas noventa y tres mil seiscientos veintidós con catorce céntimos de euros (30.493.622,14 euros), mediante la emisión de hasta cinco millones setenta y tres mil ochocientas catorce (5.073.814) acciones nominativas, ordinarias e indivisibles de la sociedad, de 6,01 euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del número 4.228.179 al número 9.301.992 ambos inclusive, que podrán ser suscritas por los accionistas de la sociedad mediante aportaciones dinerarias a razón de seis acciones nuevas por cada cinco acciones antiguas que posean.

Autorizar y, en su caso, delegar en el Consejo de Administración, el desarrollo de todas las actuaciones necesarias para la tramitación y ejecución del proyecto de ampliación de capital, pudiendo delegar o sustituir esta facultad en alguno de sus miembros. Segundo.-Autorización y, en su caso, delegación en el Consejo de Administración para, en conformidad con los anteriores acuerdos, dar nueva redacción al artículo 5.º de los Estatutos sociales, pudiendo delegar esta facultad en alguno de sus miembros. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para, una vez producida la ampliación de capital, pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia sociedad, así como para su posterior enajenación y/o aplicación de los sistemas retributivos contemplados en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta un límite de tres millones seiscientos mil (3.600.000) euros. Cuarto.-Varios, ruegos y preguntas. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, que podrá delegar, indistintamente, en cualquiera de sus miembros, y en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a públicos, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes de los Administradores sobre las mismas, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de julio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Leocadio Íñigo Arroyo.-43.002.