Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se acuerda por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 10 de febrero de 2005, a las diez horas, en Madrid, Paseo de Recoletos, número 3, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 11 de febrero de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la entidad gestora encargada de la gestión, administración y representación de la sociedad. Segundo.-Sustitución de la entidad depositaria y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales. Tercero.-Traslado de domicilio social y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Variaciones en el Consejo de Administración. Quinto.-Facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Derecho de información: Los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las entidades depositarias de las acciones, deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.

Madrid, 31 de diciembre de 2004.-El Consejero-Secretario de la Sociedad.-David Nogues Olcina.-1.911.