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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado en su sesión del pasado día 27 de julio de 2005, se convoca a los accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de Marie Claire, Sociedad Anónima que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 31 de agosto de 2005, a las 10,00 horas, en el domicilio social, situado en la Avenida Vall d'Uxó, 8, de Castellón, y, en segunda convocatoria, si fuera necesario, al día siguiente, 1 de septiembre de 2005, en el mismo lugar y hora, a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2005. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2005. Tercero.-Aplicación, en su caso, del resultado obtenido por la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2005. Cuarto.-Nombramiento o reelección, en su caso, de los auditores de cuentas que hayan de llevar a cabo la auditoría de las Cuentas Anuales Individuales y de las Consolidadas de la Sociedad correspondientes, cuanto menos, al ejercicio que finalizará el 31 de marzo de 2006. Quinto.-Reducción a tres miembros, en su caso, del número mínimo de componentes del Consejo de Administración. Consiguiente modificación del artículo 25 de los estatutos sociales. Sexto.-Fijación, en su caso, del número de componentes del Consejo dentro de los límites estatutarios. Séptimo.-Cese y nombramiento, en su caso, de administradores. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, el Informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, todos ellos correspondientes a las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2005.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir su entrega o envío gratuito.

En Valencia, a 27 de julio de 2005.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad, don Manuel Broseta Dupré.-43.809.