Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador único de la sociedad, convoca a los señores accionistas de esta entidad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Orense, número 16, el día 14 de septiembre de 2005, a las 13 horas, en primera convocatoria y el día 15 de septiembre de 2005, a las 13 horas, en el mismo lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación en su caso, del informe de gestión y de la gestión de Administrador, del ejercicio 2004. Tercero.-Nombramiento de Auditores, si procede. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social de la empresa o solicitar de la entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, en cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 22 de julio de 2005.-El Administrador único, Francisco Javier Romeu Loperena.-43.000.