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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social el 11 de febrero de 2005, a las 13,00 horas, en primera convocatoria y en su caso, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al día siguiente, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del capital social mediante emisión de nuevas acciones. Segundo.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales relativo al capital social. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en los artículos 144 y 152 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Bilbao, 21 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Delclaux de la Sota.-1.175.