Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Habiendo sido requerido para ello, el Administrador que suscribe convoca a los señores socios de esta sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la Notaría de don Antonio Yago Ortega, sita en calle Calderón de la Barca, número 14,4.º, de la ciudad de Murcia, a las diecinueve horas del día 16 de febrero de 2005, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, en su caso, el día 17 de febrero, en el mismo lugar y hora, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales con la redacción siguiente: «La gestión y representación de la Sociedad se encomendará a un Administrador único. El Administrador ejercerá su cargo por un plazo de cinco años, pudiendo ser reelegido. El cargo de Administrador caduca cuando, pasados los años para los que fue nombrado, se celebre Junta Extraordinaria de Accionistas o transcurra el plazo legal para la celebración de la Junta General Ordinaria. No podrán ser Administradores las personas que la Ley 12/1995, de 11 de mayo; o cualquier otra normativa Estatal o autonómica que resulte de aplicación, declara incompatibles.». Segundo.-Cese y nombramiento de Administradores, en su caso. Tercero.-Disolución y nombramiento de Consejo de Liquidación compuesto por tres liquidadores, Sres. Martínez Sánchez, Martínez-Abarca Ruíz-Funes y Muñoz Olmos, o quienes éstos designen en su representación respectivamente, con todas las atribuciones y facultades que la Ley permita para cumplimiento de su función y que actuarán obligatoriamente de forma unánime en la toma de decisiones, que habrán de ser mancomunadas. De conformidad al artículo 144 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar la documentación ordenada en dicho precepto. Cuarto.-Censura de la gestión social, y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio económico del año 2004 y resolución sobre la aplicación del resultado. El Balance aprobado podrá servir como balance inicial a los efectos de la liquidación, en su caso, y ello sin perjuicio del Balance final aprobado. Quinto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos preceptos y en su virtud tendrán desde hoy a su disposición toda la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, pudiendo examinar en el domicilio social la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Murcia, 11 de enero de 2005.-El Administrador, José Luis Muñoz Olmos.-1.468.