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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad «Gatzagak, Sociedad Anónima» a celebrar en Salinas de Añana, calle Cerca Alta, n.º 2, a las once horas del día 13 de Febrero de 2005, en primera convocatoria, y a las once horas del día 20 de Febrero de 2005, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación o censura de la gestión social. Segundo.-Aprobación o censura de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003. Tercero.-Resolver sobre la aplicación de resultados. Cuarto.-Trasladar el domicilio social. Quinto.-Propuesta de ampliación de capital social. Sexto.-Aprobar, si procede, del Plan Director, para la restauración integral del Valle Salado. Séptimo.-Cese de los consejeros y nombramiento o reelección de los consejeros. Octavo.-Aprobar la adquisición del edificio situado en la zona denominada «El Torno» de Salinas de Añana, para la sociedad. Noveno.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los informes, documentos o aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Salinas de Añana (Alava), 30 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Roberto Murga García.-1.561.