Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 27 de diciembre de 2004, se convoca Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Julián Hernández, numero 3, de Madrid, el día 14 de febrero de 2005, a las 20 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente al ejercicio 2003, así como la propuesta de aplicación de resultado. Segundo.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de auditor para el ejercicio de 2004. Cuarto.-Acuerdo de disolución de la Sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción,lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se advierte a los accionistas que tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 10 de enero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don José Méndez Seijas.-1.358.