Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en la Notaría de Don José Carlos Sánchez González, sita en la calle Serrano, n.º 27, 5.ª planta, de Madrid, el día 17 de febrero de 2005, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003. Segundo.-Examen y aprobación, de la gestión social desarrollada por el Administrador Único durante el ejercicio 2003. Tercero.-Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2003. Cuarto.-Ratificación del nombramiento de Auditor por tres años a contar desde el 1 de enero 2003, y nombramiento por tres ejercicios a contar desde el 1 de enero de 2006. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar que, conforme a lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas podrán obtener en el domicilio social, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a los acuerdos que han de ser sometidos a aprobación.

Madrid, 12 de enero de 2005.-El Administrador Único, Juan Antonio Abuin Hernan.-1.260.