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Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el día 17 de febrero de 2005 a las doce horas, en el domicilio social Partida del Barranco número 22 en Almàssera (Valencia), y en segunda convocatoria el siguiente día 18 de febrero de 2005, en el mismo lugar y hora, si resultase procedente.

Orden del día

Primero.-Renovación cargo Administrador Único. Segundo.-Ratificación venta de solares y edificios de Nalda, Sociedad Anónima, realizada el 31 de diciembre de 2004 a la empresa Rismar, Sociedad Anónima. Tercero.-Ratificación de inversiones realizadas por Nalda, Sociedad Anónima, en Nutec, Sociedad Limitada. Cuarto.-Aprobación estrategias para el traslado de instalaciones de Nalda, Sociedad Anónima, a su nueva ubicación. Quinto.-Facultad ejecutiva de acuerdos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Para la asistencia a la Junta, se tendrá en cuenta lo que disponen los Estatutos Sociales al respecto y el texto refundido de la Ley.

Almàssera, 14 de enero de 2005.-El Administrador Único, Víctor de Nalda Pujol.-1.747.