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Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar, en Madrid, en el domicilio social sito en la calle Serrano, 20, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 14 de febrero de 2005 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 15 de febrero de 2005.

Orden del día

Primero.-Modificación del número de miembros del Consejo de Administración y la consiguiente modificación del Artículo 21 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Fijación del número de Consejeros en siete de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Reelección de Consejeros. Cuarto.-Establecimiento de la retribución de los Administradores para el ejercicio 2005. Quinto.-Aprobación de un Plan de Opciones para Consejeros y Directivos. Sexto.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adoptan. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derechos de asistencia y representación. Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en su respectivo registro con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información. Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe de los Administradores sobre la misma.

Nota. Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en primera convocatoria.

Madrid, 17 de enero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Doña Reyes Artíñano Rodríguez de Torres.-1.744.