Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración a solicitud de un accionista que representa más del 5% del capital social ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 26 de agosto de 2005, en Madrid, calle Almagro 23, 1.ª planta a las 9:30 horas, y al día siguiente, 27 de agosto en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del Día, cuyos puntos 3.º a 7.º son los solicitados por el referido accionista.

Orden del día

Primero.-Reconsidereción de los acuerdos adoptados por la Junta General de la compañía convocada para el pasado 24 de junio de 2005 en primera convocatoria y el día 27 de junio en segunda convocatoria y, en consecuencia, adopción de los acuerdos que procedan sobre:

1.1 Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

1.2 Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. 1.3 Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

Segundo.-Modificación de los artículos 7, 14, 15,18 y 22 de los Estatutos.

Tercero.-Examen de la situación económica y financiera de la compañía a 30 de junio y aprobación, en su caso, de las medidas a adoptar. Cuarto.-Examen de las situaciones litigiosas en la que afectan a la compañía, tanto de las promovidas por la misma, como por terceros que le afecten y, aprobación, en su caso, de las medidas a adoptar. Quinto.-Examen de las decisiones adoptadas por los órganos de gobierno de la Compañía desde el 1 de enero de 2005 y aprobación, en su caso, de las medidas a adoptar. Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de una acción de responsabilidad contra los administradores. Séptimo.-Destitución y/o cese de administradores y nombramiento de administradores, en su caso. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas en el Libro Registro de Acciones, al menos cinco días antes de la celebración de la Junta. Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona, aunque ésta no sea accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos contables a los que se refiere el punto 1.º del Orden del Día así como el informe de los administradores sobre las propuestas del punto 2.º y el texto íntegro de la propuesta de acuerdos o solicitar su entrega o envío gratuito a partir de la fecha de esta convocatoria.

A petición de un accionista que representa más del 1% del capital social y, en aplicación del artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la reunión.

Madrid, 5 de agosto de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, D. José Ramón de Sala O'Shea. 44.039.