Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Juntas generales ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración celebrado en Madrid el 18 de julio de 2005, por unanimidad acuerda:

Primero.-Convocar Junta general ordinaria, a celebrar el día 15 de septiembre de 2005, en Madrid, en el domicilio social, avenida General Perón, n.º 29 - 4.ª Planta, a las diez horas, en primera convocatoria, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de Cuentas anuales del ejercicio 2004 y aplicación de resultados.

Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Segundo.-Convocar Junta general extraordinaria, a celebrar el día 15 de septiembre de 2005, en Madrid, en el domicilio social, avenida General Perón, n.º 29 - 4.ª Planta, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Disolución y Liquidación de la Sociedad.

Segundo.-Cese de los Cargos de la Sociedad, y nombramiento de liquidador. Tercero.-Aprobación de Balance y Cuentas de resultados a 30 de junio de 2005. Cuarto.-Adjudicación, en su caso de las cuotas del activo resultantes. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se comunica a los señores accionistas el derecho que les asiste para examinar en el domicilio social la documentación correspondiente a los puntos incluidos en el orden del día, así como obtener de forma gratuita e inmediata los documentos referidos, de acuerdo con el derecho de información previsto en la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 1 de agosto de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Velázquez Borge.-43.717.