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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad «Inversiones Siena Sociedad de Inversión de Capital Variable, Sociedad Anónima» ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará a las nueve horas del día 5 de septiembre de 2005 en el domicilio social (Calle Serrano, 55 Madrid) en primera convocatoria y el día 6 de septiembre en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los Capitales estatutarios inicial y máximo y consecuente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales, así como solicitud de admisión de las nuevas acciones a cotización oficial en las Bolsas correspondientes y permanencia en las mismas. Segundo.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.

Derecho de Información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, Calle Serrano, 55, Madrid, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente orden del día o cualesquiera otros informes exigidos por la legislación vigente. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Nota importante: Se prevé que la Junta general de accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 3 de agosto de 2005.-Doña María Pérez-Fontán Cattáneo, Secretaria del Consejo de Administración.-43.716.