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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 5 de septiembre 2005, a las 11 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 6 de septiembre de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Expresa renuncia de la Autorización administrativa concedida como Institución de Inversión Colectiva, y consecuente baja del Registro Administrativo de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Segundo.-Solicitud de exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social y Revocación de la designación de Entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad. Tercero.-Revocación del nombramiento de la Entidad Gestora y de la Entidad Depositaria de las acciones de la sociedad. Cuarto.-Acuerdo de disolución y liquidación simultánea de la sociedad. Quinto.-Cese del Consejo de Administración de la Sociedad y nombramiento de Liquidadores. Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance final de liquidación y del proyecto de división entre sus socios del activo resultante. Séptimo.-Pago de las cuotas de liquidación. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Noveno.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Décimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 26 de julio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D.ª María Isabel Blanco Calvar.-43.711.