Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión de 15 de julio de 2005, se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, Polígono Industrial Erletxe 2, Plataforma J, Nave 3, de Galdakao, el día 1 de septiembre de 2005, a las 13 horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación de capital en la cuantía de 600.000 euros más, a desembolsar íntegramente en metálico mediante la suscripción de nuevas acciones, por el mismo valor nominal que las existentes, y con supresión total del derecho de suscripción preferente, conforme al artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Modificación, en su caso, del artículo 6.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores. Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Los accionistas tienen a su disposición el texto íntegro de la ampliación y modificación propuesta por el Consejo de Administración, del informe emitido por éste, justificando detalladamente dicha propuesta, el tipo de emisión de las acciones y la persona a la que habrán de atribuirse, y el informe elaborado por el Auditor de cuentas de la sociedad sobre el valor real de las acciones y la exactitud de los datos contenidos en el informe del Consejo. Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social dichos documentos, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Galdakao, 29 de julio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Javier Juan Beitia Urízar. 42.570.