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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por unanimidad, se acuerda convocar a los Sres. Accionistas de la Entidad, para la celebración de la Junta General Extraordinaria de accionistas de «Novotécnica, S. A.», en Almería, en la Avenida del Mediterráneo, número 159, en primera convocatoria a las doce horas del día quince (15) de septiembre de 2005 y, en su caso, en segunda convocatoria, a las doce horas y treinta minutos del día dieciséis (16) de septiembre de 2005 en igual lugar, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Consejeros. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, salvo que se acuerde por ella la aprobación posterior conforme al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En relación con el artículo 104 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas tendrán derecho de asistencia a la Junta General, con voz y voto, por sí o debidamente representados, los titulares de acciones nominativas inscritas en el Libro de Socios con cinco días de antelación a aquél en que ha de celebrarse la Junta.

Almería, 27 de julio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Martínez García. 42.479.