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Junta General Extraordinaria

Por el Señor Administrador único de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará en el Restaurante La Gitana, Avenida Siglo XXI, 13, local 2, Boadilla del Monte (Madrid), el día 29 de agosto de 2005, a las doce horas en primera convocatoria, y el día siguiente 30 de agosto, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan a tenor del siguiente:

Orden del día

Primero.-Ampliación del Capital Social. Segundo.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Ampliación del Objeto Social. Cuarto.-Modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Ejercicio de los derechos de los socios de los usufructuarios de la Sociedad. Sexto.-Modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Facultar expresamente al Administrador único para elevar a públicos los acuerdos adoptados, ejecutando cuantos actos sean procedentes en derecho hasta dejarlos inscritos en el Registro Mercantil, inclusive otorgando escrituras de subsanación o rectificación. Octavo.-Redacción, lectura, y aprobación, si procede, del Acta de la sesión, o designación de interventores al efecto.

Podrá asistir a la Junta todo accionista que tenga sus acciones en el Libro-Registro de Acciones de la Sociedad con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, o que acrediten su condición de accionistas con igual antelación, de cualquier otra forma admitida en derecho.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social la documentación pertinente, así como pedir entrega y envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 3 de agosto de 2005.-El Administrador único.-Juan Alberto Torroba Lallana.-43.450.