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Junta general con carácter extraordinario

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general que con carácter extraordinario se celebrará en el domicilio social, el próximo día 6 de septiembre de 2005, a las nueve y media horas, en primera convocatoria y, a la misma hora del día siguiente, en su caso en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Determinación de la cantidad fija de retribución del órgano de administración para el ejercicio de 2002. Segundo.-Determinación de la cantidad fija de retribución del órgano de administración para el ejercicio de 2003. Tercero.-Determinación de la cantidad fija de retribución del órgano de administración para el ejercicio de 2004. Cuarto.-Determinación de la cantidad fija de retribución del órgano de administración para el ejercicio de 2005. Quinto.-Determinación de la cantidad fija de retribución del órgano de administración para el ejercicio de 2006.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta por la propia Junta, si procede.

Lliçá de Vall, 28 de julio de 2005.-El Consejero Delegado, Juan Aibar Duatis.-42.933.