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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convocan a los señores accionista a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en Sevilla, Av. Roberto Osborne, n.º 5, el día 9 de septiembre de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio económico 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la reducción de capital por cumplimiento de normativa legal, con cargo a reservas, con objeto de reducir autocartera. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de modificación de Estatutos en su artículo quinto. Quinto.-Propuesta y aprobación de la renovación del cargo de Administrador único a Juan Francisco Iturri Franco por un período de cinco años. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Sevilla, 28 de julio de 2005.-El Administrador único, Juan Francisco Iturri Franco.-43.116.