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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria, señalando el día 31 de agosto de 2005, a las nueve horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en la carretera de Chiloeches, kilómetro 2, de Guadalajara, según el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2002, 2003 y 2004. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales de los citados ejercicios. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de los citados ejercicios. Cuarto.-Condonación de dividendos pasivos. Quinto.-Disolución y liquidación. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente, podrá solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Guadalajara, 18 de julio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Moranchel Díaz.-42.805.