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Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrarse en el domicilio social, sito en Paterna (Valencia), Polígono Industrial Fuente del Jarro, C/ Ciudad de Sevilla, 39, el día 30 de agosto de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, así como examen del informe de auditoría relativo a dicho ejercicio, a fin de reiterar, a los efectos de su sustitución, convalidación o subsanación, el acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas celebrada el 20 de julio de 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejerci-cio 2004, a fin de reiterar, a los efectos de su sustitución, convalidación o subsanación, el acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas celebrada el 20 de julio de 2005. Tercero.-Modificación de los artículos 9.º y 16.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración, y, en su caso, cese de Consejeros. Quinto.-Apoderamiento para la elevación a públicos de los acuerdos sociales adoptados, para la inscripción de dichos acuerdos en los registros pertinentes, para el otorgamiento de las escrituras de subsanación y rectificación que fueran precisas para la inscripción de los acuerdos adoptados en los mencionados registros, y para la realización de cuantas gestiones fueran precisas para la completa ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, haciéndose constar asimismo su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correspondiente informe elaborado sobre las mismas por los administradores de la Sociedad, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Paterna, 27 de julio de 2005.-La Presidente del Consejo de Administración, María Auxiliadora Morató Enguídanos.-43.059.