Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 18 de julio de 2005 se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid en la calle Serrano número 25 - 4.º izquierda, el día 6 de septiembre de 2005 a las trece horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 7 de septiembre de 2005, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de situación y aprobación, en su caso, del balance cerrado a 31 de agosto de 2005. Segundo.-Disolución con liquidación de la Sociedad. Tercero.-Dimisión de los Administradores de la Sociedad. Cuarto.-Nombramiento de los liquidadores de la Sociedad. Quinto.-Delegación de facultades expresas. Sexto.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo correspondiente de los estatutos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, los informes preceptivos y las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas pertinentes.

Madrid, 18 de julio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Joan Martí Arjona.-43.079.