Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria

Se convoca a los Sres. accionistas de la Sociedad Promociones Bescos, S.A. a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria y en el domicilio social, sito en Zaragoza, paseo de la Constitución, n.º 13, 2.° C, el día 8 de septiembre de 2005, a las 17 horas o, en su defecto, en caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar el día 9 de septiembre de 2005, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2004, y asimismo de la gestión del órgano de administración referida a dicho ejercicio Segundo.-Aplicación de los resultados. Tercero.-Cese o ratificación de Administrador, o en su caso, designación de Administrador o Administradores, y modificación de los artículos 14 y 22 de los Estatutos y de aquellos referidos a la administración de la Sociedad. Cuarto.-Delegación de facultades para llevar a efecto los acuerdos tomados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los socios el cumplimiento de la Ley y de los Estatutos que regulan el derecho de asistencia a la Junta General, y asimismo que se hallan a su disposición en el domicilio social para poder ser examinadas las cuentas anuales correspondientes al ejercicio del año 2004, pudiendo solicitar, asimismo, los informes o aclaraciones que estimen precisos, bien por escrito con anterioridad a la reunión o verbalmente durante la misma, y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación, de conformidad todo ello con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Zaragoza, 26 de julio de 2005.-El Administrador único, Antonio Bescós Usieto.-43.392.