Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(En liquidación)

Por decisión del liquidador de la sociedad, se convoca a los señores accionistas para asistir a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a ser celebrada en C/ Infanta M.ª Teresa, n.º 7, 1.º B de Madrid, el día 6 de septiembre de 2005 a las 9:00, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 7 de septiembre de 2005 a la misma hora e igual lugar para examinar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación , en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado habido en el ejercicio 2004. Tercero.-Dimisión del liquidador de la sociedad. Nombramiento de nuevo liquidador. Cuarto.-Cambio de domicilio social y consecuente modificación estatutaria. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propondrá a la Junta, así como el informe sobre la misma, y podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

De igual forma, a partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales del ejercicio 2004 y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio, y podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 3 de agosto de 2005.-El liquidador, D. José Antonio Villoslada Saravia.-43.428.