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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Administrador de la mercantil Covaltran, Sociedad Anónima, con domicilio en Cuenca, calle Diego Jiménez, 2, 2.ª, de esta ciudad, con CIF A 96197385, de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales, vengo a convocar Junta general extraordinaria a celebrar en el hotel Alfonso VIII, de esta población, el próximo día 29 de septiembre de 2005, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el 30 de septiembre, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta anterior. Segundo.-Renovación de cargos: Habiendo expirado el plazo para el que fue nombrado Administrador único de la mercantil don Vicente Rivilla Robles, se procede a la renovación de cargos, nombrándose como Administrador por el plazo de cinco años a don Vicente Rivilla Robles, mayor edad, con DNI 19.885.897-M, el cual, presente en este acto, acepta el cargo, manifiesta no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad y promete desempeñarlo fielmente. Tercero.-Aprobación de cuentas anuales, aprobándose las cuentas correspondientes al ejercicio 2004. Cuarto.-Autorizar al Administrador señor Rivilla Robles a llevar a cabo todas las subsanaciones necesarias para la inscripción de los presentes acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo a lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos, se encuentran en el domicilio social de la mercantil desde treinta días antes de la fecha de primera convocatoria las cuentas cuya aprobación se pretende en la Junta, de las que pueden obtener copia gratuitamente los socios que lo soliciten y que obren inscritos en el libros de socios de la mercantil.

Cuenca, 19 de julio de 2005.-El Administrador único, Vicente Rivilla Robles.-43.547.