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Don Juan José Cobo Plana, Magistrado-Juez de lo Mercantil número uno de Las Palmas,

Por la Presente se convoca judicialmente junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad anónima «NEMABE» con el siguiente

Orden del día

Primero.-Proceder a fijar el número de consejeros que han de constituir el Consejo de Administración de Nemabe, Sociedad Anónima, así como proceder al nombramiento de las personas que han de componerlo. Segundo.-Aprobación en dicho acto, del acta de la Junta.

Las cuentas anuales se aprobarán por la junta general de accionistas.

A partir de la convocatoria de la junta general ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. En la convocatoria se hará mención de este derecho.

Que se celebrará en Playa del Inglés, en la avenida Alféreces Provisionales, edificio Monterrey, local del restaurante «Casa del Abuelo» el día 27 de septiembre 2005 a las diez horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, siendo presidida por doña Lucrecia Alonso Rivero.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de julio de 2005.-El Magistrado-Juez.-44.005.