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Junta General Extraordinaria

El Administrador único de esta sociedad convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en la sede social, plaza de la Encina, 3, local, de Tres Cantos, el día 31 de agosto de 2005, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Subsanación, ratificación y reiteración de todos los acuerdos sociales tomados en Junta General Ordinaria celebrada el día 27 de junio de 2005 sobre censura de la gestión social, examen y aprobación de las cuentas anuales formuladas por el Órgano de Administración, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004; acuerdo sobre aplicación del resultado, delegación de facultades para elevar a público los acuerdos contenidos en el acta de dicha sesión y aprobación del correspondiente acta. Segundo.-Informe sobre la marcha de la sociedad. Tercero.-Autorización al Administrador para suscribir un contrato de gestión administrativa y comercial con la sociedad Bussines Consulting Gestión de Empre­sas, S. L. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, lo dispuesto en los Estatutos sociales, y que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser examinados y sometidos a aprobación de la Junta.

Tres Cantos, 4 de agosto de 2005.-El Administrador único, Fernando Correa Bordes.-43.892.