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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Administrador único de esta sociedad se convoca a los señores socios de la misma a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, en el Hotel NH Prisma, sito en la plaza del Descubridor Diego de Ordás, número 2, el día 20 de septiembre de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 21 de septiembre de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, para celebrarla, en su caso, en segunda convocatoria, todo ello bajo el siguiente

Orden del día

Primero,-Modificación, en su caso, del órgano de administración de la sociedad, mediante la constitución de un Consejo de administración de cinco miembros. Segundo.-Propuesta de modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales respecto de la transmisibilidad de las acciones. Tercero.-Aprobación, en su caso, de un Reglamento de Régimen Interior del Beach. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de las cuotas periódicas de mantenimiento. Quinto.-Delegación en el órgano de administración de la sociedad y en los más amplios términos, de las facultades necesarias para la protocolización, formalización, ejecución, desarrollo, incluso subsanación, de los acuerdos adoptados por la Junta. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 20 de julio de 2005.-El Administrador único, D. Enrique Gil Casares.-43.856.