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Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, en Sóller, Plaza España, n.º 6, el día 2 de septiembre de 2005, a las 11.00 horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General de Accionistas. Segundo.-Conversión de los actuales títulos al portador en acciones nominativas y, en su caso, consecuente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Establecimiento de restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones, con derecho de adquisición preferente y, en su caso, correspondiente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Aumento de capital social mediante la emisión de 16.537 nuevas acciones correlativas, de un valor nominal de 12,02 € cada acción, de suscripción preferente para los accionistas. Y, en su caso, con la consiguiente modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Facultar al Consejo de Administración para que, en el plazo máximo de 5 años establecido en el ar­tícu­lo 153.1.b) de la LSA éste pueda efectuar uno o varios aumentos de capital hasta un importe máximo del 50% del mismo, facultando así mismo para prever el supuesto de suscripción incompleta y para dar nueva redacción a los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales, una vez acordado y ejecutado el aumento. Sexto.-Autorizar al Secretario del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados, pueda verificarlos y realizar cuantas aclaraciones, rectificaciones o subsanaciones fueren necesarias hasta lograr la total inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta en el Registro Mercantil. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, o designación de interventores a dicho efecto.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día y en especial, el nuevo contenido de los artículos 5, 6, y 7 de los Estatutos. Y en especial el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los artículos 16 y 17 de los Estatutos de la Sociedad y legislación aplicable.

Sóller, 4 de agosto de 2005.-Secretario del Consejo de Adminstración, Antonio Font Mas.-43.896.